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本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2017年第三次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規的有關規定，合法有效。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2017年10月12日14時
結束時間：2017年10月12日16時
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(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年10月10日，股權登記日下午收市時
在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.公司董事、監事、高級管理人員。
(七)會議地點
珠海市南屏科技園屏東六路3號15棟二樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於修改公司章程的議案》
公司擬修改《公司章程》第五章第二節第一百一十一條“董事會由5名董
事組成”修改為“董事會由7名董事組成”。
三、會議登記方法
(一)登記方式
音響後級系統
自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出度本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。
(二)登記時間
2017年10月12日12:00-14：00
(三)登記地點
珠海市南屏科技園屏東六路3號15棟二樓會議室。
四、其他事項
(一)會議聯系方式
1.公司地址：珠海市南屏科技園屏東六路3號15棟二樓
2.公司郵編：519060
3.聯系人：王華榮
4.電話：0756-6208393
5.傳真：0756-6208983
(二)會議費用：各項費用自理
(三)臨時提案
臨時提案請於會議召開10天前提供。
五、備查文件目錄
(一)提議召開本次股東大會的第一屆董事會第二十七次會議決議。
珠海雷特科技股份有限公司
董事會
2017年9月25日
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